Wiesbaden (ots) – Seit drei Jahren ermittelt das Bundeskriminalamt im Auftrag der Staatsanwaltschaft M\u00fcnchen I wegen des Verdachts der Geldw\u00e4sche gegen insgesamt drei Beschuldigte. Ab 18.02.2019 erfolgte die gleichzeitige Beschlagnahme von vier Immobilien in Schwalbach am Taunus, N\u00fcrnberg, Regensburg und M\u00fchldorf am Inn im Gesamtwert von rund 40 Millionen Euro. Daneben wurde ein Konto bei einer Bank in Lettland mit einem erwarteten Guthaben in H\u00f6he von ca. 1,2 Millionen Euro beschlagnahmt, welches aus der Ver\u00e4u\u00dferung einer weiteren Immobilie in Chemnitz herr\u00fchrt. Zus\u00e4tzlich wurde die vorl\u00e4ufige Sicherung von Kontoguthaben bei diversen Banken in Deutschland auf der Grundlage von Verm\u00f6gensarresten in H\u00f6he von ca. 6,7 Millionen Euro bei zwei beteiligten Immobiliengesellschaften in Deutschland veranlasst. Die Staatsanwaltschaft M\u00fcnchen I geht nach ihren bisherigen Ermittlungen davon aus, dass die in hochwertige Immobilien investierten Verm\u00f6genswerte aus Ertr\u00e4gen von Geldw\u00e4schehandlungen im Zusammenhang mit dem sogenannten Russian Laundromat stammen. Dabei handelt es sich um eine kriminelle Gruppierung um einen ehemaligen leitenden Angestellten der im Jahr 2016 von der Bankenaufsicht in Lettland abgewickelten AS Trasta Komercbanka, sowie aus dessen zahlreichen f\u00fcr die Taten verwendeten Briefkastengesellschaften und eigens daf\u00fcr eingerichteten Bankkonten. F\u00fcr das als „non-resident banking“ bezeichnete Gesch\u00e4ft wurden tausende Briefkastengesellschaften vorgehalten und hunderte Bankkonten in Lettland im Rahmen der Tathandlungen verwendet. In den Jahren 2011 bis 2014 erwirtschaftete die Gruppierung nach derzeitigen Erkenntnissen mit den Geldw\u00e4schehandlungen \u00fcber 100 Millionen US-Dollar sogenannte Schattengeb\u00fchren, die im Rahmen von unz\u00e4hligen Tathandlungen meist von russischen Auftraggebern erhoben wurden. Insgesamt wurden Gelder im Wert von \u00fcber 22 Milliarden US-Dollar von ca. 20 russischen Banken \u00fcber Banken in Moldau und Lettland transferiert. Die Ermittlungsgruppe des Bundeskriminalamtes Wiesbaden kooperierte drei Jahre lang im Auftrag der Staatsanwaltschaft M\u00fcnchen I eng mit Fahndern des Zollfahndungsamts Berlin-Brandenburg, Dienstsitz Frankfurt (Oder), und spezialisierten Ermittlern der Abteilung Wirtschaftskriminalit\u00e4t bei der Staatspolizei in Riga. Presseausk\u00fcnfte erteilt die Staatsanwaltschaft M\u00fcnchen I Tel.: 089\/5597-4792 Fax: 089\/5597-5536 PRESSESTELLE@sta-m1.bayern.de Original-Content von: Bundeskriminalamt, \u00fcbermittelt durch news aktuell<\/p>\n