New York und London (ots\/PRNewswire) – K2 Intelligence k\u00fcndigte heute die Erweiterung seiner „Regulatory Compliance (https:\/\/c212.net \/c\/link\/?t=0&l=de&o=2544038-1&h=1565088064&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2 Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2544038-1%26h%3D3746883324%26u%3D https%253A%252F%252Fwww.k2intelligence.com%252Fen%252Fservices%252Fou r-practices%252Fregulatory-compliance%26a%3DRegulatory%2BCompliance&a =Regulatory+Compliance)“-Abteilung an, womit es seine Kapazit\u00e4ten zur Verhinderungen von Finanzdelikten und zur Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung (Anti-Money Laundering, AML) in der gesamten EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa) weiter ausbauen will. Damit diese Bem\u00fchungen in der Region auch angemessen angeleitet werden, ist nun Piero Molinario (https:\/\/c212.net\/c\/link\/?t=0&l=de&o=2544038-1&h=2816329503&u=https%3 A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2544038-1%26h%3D 4284802746%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.k2intelligence.com%252Fen%25 2Fpeople%252Fprofessionals%252FMolinario-Piero%26a%3DPiero%2BMolinari o&a=Piero+Molinario), ein Experte f\u00fcr globale Finanzregulierungen und AML-Fachmann, als Chefberater zum Unternehmen dazugesto\u00dfen. Er wird eng mit Darren Matthews (https:\/\/c212.net\/c\/link\/?t=0&l=de&o=2544038- 1&h=4002283738&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3De n%26o%3D2544038-1%26h%3D1937241469%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.k2in telligence.com%252Fen%252Fpeople%252Fprofessionals%252FMatthews-Darre n%26a%3DDarren%2BMatthews&a=Darren+Matthews), dem Leitenden Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer und EMEA-Regionalleiter, und Tom Bock (https:\/\/c212.n et\/c\/link\/?t=0&l=de&o=2544038-1&h=1683523279&u=https%3A%2F%2Fc212.net %2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2544038-1%26h%3D3120877480%26u% 3Dhttps%253A%252F%252Fwww.k2intelligence.com%252Fen%252Fpeople%252Fpr ofessionals%252FBock-Thomas%26a%3DTom%2BBock&a=Tom+Bock), Leitender Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer und Leiter der Angebote der Firma zur Verhinderungen von Finanzdelikten und zur Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung, zusammenarbeiten. „Angesichts der j\u00fcngsten Ereignisse, die uns die Verwundbarkeit einiger der ehrw\u00fcrdigsten Institutionen der Welt vor Augen gef\u00fchrt haben, ist es offensichtlich, dass eine proaktive Hinf\u00fchrung zu Compliance-L\u00f6sungen, mit denen aktuelle und zuk\u00fcnftige Risiken vermieden werden k\u00f6nnen, niemals zuvor so n\u00f6tig waren. Der Ausbau unseres Komplettangebots zur Verhinderungen von Finanzdelikten und ganz besonders bei den Diensten zur Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung, die wir von unsere B\u00fcros in London und Genf aus anbieten, werden dabei helfen, den Markt noch besser zu bedienen“, sagte Jeremy Kroll (https:\/\/c212. net\/c\/link\/?t=0&l=de&o=2544038-1&h=2017293687&u=https%3A%2F%2Fc212.ne t%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2544038-1%26h%3D3099733326%26u %3Dhttps%253A%252F%252Fwww.k2intelligence.com%252Fen%252Fpeople%252Fp rofessionals%252FKroll-M-Jeremy%26a%3DJeremy%2BKroll&a=Jeremy+Kroll), Pr\u00e4sident, CEO und Mitgr\u00fcnder von K2 Intelligence. „Wir freuen uns sehr, Piero Molinario im Team begr\u00fc\u00dfen zu d\u00fcrfen. Dadurch, dass wir unsere Angebot in der EMEA-Region zur Verhinderungen von Finanzdelikten und zur Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung erweitern, ist unser Engagement, mit dem wir den Bedarf unserer Kunden bei ihren komplizierten Compliance-Angelegenheiten bedienen, jetzt doppelt so stark. Die Erfahrungen von Piero Molinario und sein tiefgreifendes Verst\u00e4ndnis der globalen Verh\u00e4ltnisse erlauben es uns, unseren Kundenstamm in den Bereichen, die mit Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung zusammenh\u00e4ngen, und dar\u00fcber hinaus zu bedienen“, sagte Darren Matthews, Leitender Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer und EMEA-Regionalleiter. Das New Yorker Team von K2 Intelligence ist schon seit vielen Jahren f\u00fcr die in der EMEA-Region ans\u00e4ssigen Institutionen, die mit regulatorischen Problemen in den USA zu k\u00e4mpfen haben, als Berater und als Pr\u00fcfdienstleister t\u00e4tig. Das Team zur Verhinderungen von Finanzdelikten und zur Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung mit Sitz in der EMEA-Region wird zusammen mit diesen Fachleuten arbeiten, damit Klienten in s\u00e4mtlichen Bereichen bei der Einhaltung von beh\u00f6rdlichen Regulierungen stets im Einklang mit den Anforderungen stehen. Das wird ihnen helfen, abzusch\u00e4tzen und zu gew\u00e4hrleisten, dass ihre eigenen Methoden die Anforderungen der weltweiten Regulierungsbeh\u00f6rden erf\u00fcllen. Herr Molinario war zuletzt als unabh\u00e4ngiger Berater des leitenden Managements verschiedener internationaler Finanzinstitutionen in Deutschland, den Niederlanden, Luxemburg, Lettland und Italien im Zusammenhang mit Ma\u00dfnahmen gegen Finanzdelikte t\u00e4tig, hier insbesondere bei der Vorbeugung gegen Geldw\u00e4sche, Untersuchungen und Sanierungen mit einem starken Fokus auf die Bereiche Change-Management, betriebliche Effizienz und organisatorische Umgestaltung. Davor war Molinario direkt nach zwei Jahrzehnten bei Deloitte als Partner in New York und Mailand t\u00e4tig, wo er die Leitung zahlreicher US-amerikanischer und internationaler AML-\/CTF-Projekte und Untersuchungen zu US-Sanktionen \u00fcber mehrere L\u00e4nder hinweg innehatte sowie die Bewertung von sechs Banken in Zypern leitete. Hier war er w\u00e4hrend der Finanzkrise im Zusammenhang mit dem Bail-out f\u00fcr die Zentralbank von Zypern und stellvertretend f\u00fcr die Europ\u00e4ische Kommission, die Europ\u00e4ische Zentralbank und den Internationalen W\u00e4hrungsfonds aktiv. „Heute m\u00fcssen Organisationen jeder Art und jeder Gr\u00f6\u00dfe im Hinblick auf die Methoden zur Einhaltung der Vorgaben zur Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung extrem wachsam sein, insbesondere weil \u00fcbelwollende Akteure immer wieder Wege finden, Schutzma\u00dfnahmen zu umgehen“, sagte Piero Molinario. „Es ist ziemlich deutlich, dass K2 Intelligence hier als Vorreiter eine f\u00fchrende Rolle spielt, wenn es darum geht, Finanzorganisationen auf der ganzen Welt beim Aufbau, bei der Pflege und Verfeinerung der Methoden zur Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung zu unterst\u00fctzen. Ich freue mich schon jetzt auf den n\u00e4chsten Erweiterungsschritt.“ „Da die Vorgaben bei der Einhaltung von beh\u00f6rdlichen Regulierungen weiter versch\u00e4rft werden und sich die Technologie rasant weiterentwickelt, ist es f\u00fcr Organisationen heute wichtiger denn je, einen globalen 360-Grad-\u00dcberblick \u00fcber ihre Methoden bei der Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung zu haben. Mit Piero Molinario an f\u00fchrender Stelle in der EMEA-Region, unterst\u00fctzt durch das erfahrene Team in New York, ist K2 Intelligence sehr gut aufgestellt und f\u00fcr diese Aufgabe bestens ger\u00fcstet“, sagte Tom Bock, Leitender Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer und Leiter der unternehmenseigenen Angebote zur Verhinderungen von Finanzdelikten und zur Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung. Die Fachleute von K2 Intelligence f\u00fcr die Themen Regulierungen, Compliance und Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung beraten Gesch\u00e4fts- und Privatkundenbanken, Investmentbanken, Finanzdienstleister und FinTech-Firmen ebenso wie Regierungsbeh\u00f6rden und andere Einrichtungen au\u00dferhalb des Finanzsektors auf der ganze Welt zu Ma\u00dfnahmen gegen Finanzdelikte und zu Themen rund um die Einhaltung von beh\u00f6rdlichen Regulierungen. Unter R\u00fcckgriff auf seinen ausgepr\u00e4gten investigativen Scharfsinn kann K2 Intelligence seinen Klienten dabei helfen, die Herausforderungen bei der Einhaltung von internationalen Vorgaben gegen Finanzdelikte mithilfe proaktiver und r\u00fcckwirkender Ma\u00dfnahmen anzugehen. Die vielsprachigen Fachleute der Firma aus vielen verschiedenen Fachbereichen bringen ihre Erfahrungen und ihr Wissen bei internationalen Standards, den in der Industrie f\u00fchrenden Methoden und l\u00e4nderspezifischen Anforderungen in 100 L\u00e4ndern in der gesamten EMEA-Region, darunter auch die 28, die sich den EU-Direktiven verpflichtet haben, voll zur Entfaltung. Das globale Team f\u00fcr die Einhaltung von beh\u00f6rdlichen Regulierungen arbeitet von den B\u00fcros in London, Genf, Madrid und New York aus und unterst\u00fctzt Klienten bei Fragen rund um Programme zur Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung, zu Sanktionen und Vorgaben zur Betrugsbek\u00e4mpfung, bei der Sorgfaltspflicht im Bereich „Know Your Customer“ (KYC), bei Pr\u00fcfungen und unabh\u00e4ngigen Beratungen, beim Erkennen m\u00f6glicher Sanktionen und bei Compliance-Fragen, beim Umgang mit Bestechung und Korruption, bei der Validierung, der Feinabstimmung und dem Testen von Modellen, bei der \u00dcberpr\u00fcfung von Transaktionen, bei der Auslagerung von Compliance-Prozessen, bei der Bewertung von unternehmensweiten Risiken und bei der FinTech-Beratung. Informationen zu K2 Intelligence K2 Intelligence ist ein in seiner Branche f\u00fchrendes Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen investigative Recherchen, Compliance und Cyber-Abwehr. Gegr\u00fcndet wurde die Firma 2009 von Jeremy M. Kroll und Jules B. Kroll, der als Erfinder der Branche f\u00fcr moderne unternehmensinterne Untersuchungen gilt. Die Firma definiert die Informationssammlung in Unternehmen f\u00fcr das 21. Jahrhundert neu und verbindet sein thematisches Wissen mit hoch moderner Technologie, wodurch sich das K\u00f6nnen der besten interdisziplin\u00e4ren Teams der Branche beim L\u00f6sen der schwierigsten Klienten-Probleme voll entfalten kann. K2 Intelligence, das \u00fcber B\u00fcros in New York, London, Madrid, Genf, Los Angeles und Chicago verf\u00fcgt, ber\u00e4t Regierungen, Unternehmen, Vorst\u00e4nde und Einzelpersonen in unterschiedlichen Gesch\u00e4ftsbereichen. Dazu geh\u00f6ren Untersuchungen und Streitf\u00e4lle, Einhaltung von beh\u00f6rdlichen Vorgaben, Cyber-Abwehr, Bauwesen und Immobilien, strategische Risiken und Sicherheit sowie der Bereich Private Client Services. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.k2intelligence.com. Pressekontakt: Paula Zirinsky Global Chief Marketing Officer pzirinsky@K2Intelligence.com Lindsay Sweeney Media Relations Manager lsweeney@K2Intelligence.com Logo – https:\/\/mma.prnewswire.com\/media\/930510\/K2Intelligence_Logo.jpg Original-Content von: K2 Intelligence, \u00fcbermittelt durch news aktuell<\/p>\n