Wiesbaden (ots) – Heute, am 11.08.2020, fanden mehrere Einsatzma\u00dfnahmen wegen des Verdachts der Geldw\u00e4sche und der Steuerhinterziehung in mehreren Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main statt. Im Einzelnen: Ermittlungen gegen einen Gesch\u00e4ftsmann in Brandenburg Einsatzkr\u00e4fte des Bundeskriminalamts durchsuchten im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main (Schwerpunktstaatsanwaltschaft f\u00fcr Wirtschaftssachen) heute R\u00e4umlichkeiten einer Im- und Exportfirma sowie Wohnr\u00e4ume eines Beschuldigten in Brandenburg wegen des Verdachts der Geldw\u00e4sche. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, Gelder, die aus im Ausland begangenen Straftaten herr\u00fchren, in den legalen Wirtschaftskreislauf in Deutschland eingebracht zu haben, um so die tats\u00e4chliche Herkunft der Taterl\u00f6se zu verschleiern. Dies soll unter anderem in der Weise erfolgt sein, dass \u00fcber die Firmenkonten betriebsfremde Zahlungen f\u00fcr in Russland ans\u00e4ssige Privatpersonen geleitet wurden. Ferner besteht der Verdacht, dass von so genannten Offshore Gesellschaften Gelder im Wert von mehr als 7 Millionen EURO transferiert wurden. Die Verdachtslage f\u00fcr die Aufnahme der Ermittlungen gegen den Beschuldigten ergibt sich aus Daten aus dem Verfahrenskomplex des so genannten „Troika Laundromaten“. „Troika Laundromat“ bezeichnet ein Geldw\u00e4schenetzwerk, in dessen Zentrum die ehemalige russische Investmentbank TROIKA DIALOG steht, die ein Netzwerk von Offshore Gesellschaften mit Konten bei baltischen Banken unterhalten haben soll. Das Bundeskriminalamt ist seit Anfang 2019 im Besitz von Datenbest\u00e4nden zu diesem Netzwerk. Ermittlungen gegen deutsche Kunden einer Bank in Puerto Rico In einem weiteren Verfahren ermitteln das Bundeskriminalamt und die Finanzbeh\u00f6rden der L\u00e4nder Hessen und Nordrhein-Westfalen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung und Geldw\u00e4sche gegen deutsche Kunden einer Bank mit Sitz in Puerto Rico. Die Beschuldigten werden verd\u00e4chtigt, mit Hilfe der Bank Offshore-Gesellschaften gegr\u00fcndet zu haben, um Kapitalertr\u00e4ge vor dem deutschen Fiskus zu verbergen und die daf\u00fcr anfallenden Steuern zu hinterziehen. Im Zuge dieser Ermittlungen fanden heute Durchsuchungen in den Wohnr\u00e4umen von sechs deutschen Beschuldigten in Hessen (Wiesbaden, Frankfurt am Main, Hattersheim, Neu-Anspach, Oberursel, Schwalbach am Taunus) und Nordrhein-Westfalen (Bonn) sowie weitere Ma\u00dfnahmen bei mehreren Banken im gesamten Bundesgebiet statt. Ziel der Durchsuchungsma\u00dfnahmen war es, Beweismittel \u00fcber nicht versteuerte Auslandseink\u00fcnfte der Beschuldigten zu erlangen und die tats\u00e4chlichen wirtschaftlichen Verh\u00e4ltnisse der Offshore-Gesellschaften in den Steueroasen aufzukl\u00e4ren, insbesondere die wirtschaftlich Berechtigten der jeweiligen Offshore-Gesellschaften festzustellen. Ermittlungen gegen weitere deutsche Kunden der Bank dauern an. Ausgangspunkt der Ermittlungen sind Kundendaten aus so genannten Finanzdatenleaks. Presseausk\u00fcnfte erteilt die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main Oberstaatsanw\u00e4ltin Niesen Tel.: 069 1367-8450 Fax: 069 1367-2100 pressestelle@sta-frankfurt.justiz.hessen.de <\/p>\n