Berlin (ots) – Seit Monaten taumelt die China Evergrande Group am Rande der Insolvenz entlang. Bereits mehrfach lie\u00df der zweitgr\u00f6\u00dfte Immobilienentwickler Chinas, der mehr als 300 Milliarden Dollar Schulden angeh\u00e4uft hat, Zinszahlungen f\u00fcr US-Dollar-Anleihen ausfallen. Nun hat ein internationaler Gl\u00e4ubiger in Zusammenarbeit mit der DMSA Deutsche MarktScreening Agentur GmbH Strafanzeige wegen Insolvenzverschleppung gegen die Evergrande-Holding gestellt. F\u00fcr Evergande wird es immer enger: Ein Anleihegl\u00e4ubiger, die Liechtensteiner Financial Market Partners Capital (FMPC) Consulting AG, hat am Freitag, den 18. Februar 2022 Strafanzeige wegen Insolvenzverschleppung gegen die auf den Cayman Islands registrierte Evergrande-Holding gestellt. Unterst\u00fctzt und beraten wurde FMPC Consulting AG dabei – neben international t\u00e4tigen Insolvenzanw\u00e4lten – auch durch die DMSA Deutsche MarktScreening Agentur GmbH. Zum Hintergrund: Evergrande hat seit Mitte November mehrfach Zinszahlungen f\u00fcr so genannte Offshore-Anleihen in H\u00f6he von mehr als hundert Millionen US-Dollar ausfallen lassen. Diese werden von internationalen Investoren, darunter auch die FMPC Consulting AG, gehalten. (Hinweis f\u00fcr die Redaktionen: Mehr zur FMPC Consulting AG und deren Investment in Evergrande-Bonds finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung.) Am 3. Dezember hat Evergrande in einer Ad-Hoc-Mitteilung an die B\u00f6rse Hongkong – der Heimatb\u00f6rse der Holding – erstmals gegen\u00fcber internationalen Investoren offiziell einger\u00e4umt, es gebe „keine Garantie daf\u00fcr, dass die Gruppe \u00fcber ausreichende Mittel verf\u00fcgt, um ihren finanziellen Verpflichtungen weiterhin nachzukommen“. Wenn eine auf den Cayman Islands beheimatete Gesellschaft zahlungsunf\u00e4hig oder von zweifelhafter Zahlungsf\u00e4higkeit ist, haben ihre Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer laut der dort geltenden Gesetze und Vorschriften die treuh\u00e4nderische Pflicht, im Interesse ihrer Gl\u00e4ubiger zu handeln. Sie haben dann auch zu pr\u00fcfen, ob die Einleitung eines Sanierungs- oder Insolvenzverfahrens im Interesse ihrer Gl\u00e4ubiger ist. Da das Management der Evergrande Holding es bisher unterlassen hat, ein Insolvenzverfahren einzuleiten, besteht der dringende Verdacht, dass die Direktoren von Evergrande den Gl\u00e4ubigern des Unternehmens durch T\u00e4uschungen und Verst\u00f6\u00dfe gegen ihre Sorgfaltspflicht einen erheblichen Verm\u00f6gensschaden zugef\u00fcgt haben. Ein solches Verhalten ist unter anderem nach den Paragraphen 248 ff. des Strafgesetzbuches der Cayman Islands strafbar. DMSA-Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer Michael Ewy erl\u00e4utert: „Mit der Strafanzeige versuchen wir, f\u00fcr die FMPC Consulting AG und andere internationale Gl\u00e4ubiger zu retten, was zu retten ist.“ Sp\u00e4testens mit der offiziellen Bekanntgabe des Ausfalls der Zinszahlung am 6. Dezember 2021 seien die Direktoren der Evergrande verpflichtet gewesen, eine freiwillige oder provisorische Insolvenz beim Gericht des Firmensitzes auf den Cayman Islands anzumelden. „Dies ist bislang trotz mehrfacher Aufforderung unsererseits nicht geschehen. Als Konsequenz haben wir nun bei der Staatsanwaltschaft der Cayman Islands Strafanzeige wegen Insolvenzverschleppung gestellt.“ Somit sei es nun auch in der Verantwortung der lokalen Beh\u00f6rden, in den Fall zu ermitteln und die Direktoren pers\u00f6nlich haftbar zu machen sowie die Insolvenz beh\u00f6rdlich feststellen zu lassen. Die \u00dcberlegungen dahinter: „Evergrande ist zahlungsunf\u00e4hig, aber offiziell noch immer nicht f\u00fcr komplett insolvent erkl\u00e4rt worden“, erl\u00e4utert Dr. Marco Metzler, der Verwaltungsratsvorsitzende der FMPC Consulting AG. „Da immer weitere Notverk\u00e4ufe stattfinden und immer wieder \u00fcberf\u00e4llige Anleihezinsen an ausl\u00e4ndische Investoren nicht gezahlt werden, mussten wir in unserem eigenen Interesse aber auch im Interesse aller internationalen Gl\u00e4ubiger handeln. Sollten die lokalen Beh\u00f6rden die Insolvenz nicht offiziell feststellen, beabsichtigen wir, selbst einen Insolvenzantrag gegen Evergrande einzureichen. Dies wird geschehen, sobald wir einen offiziellen, vollstreckbaren Schuldtitel gegen Evergrande in H\u00e4nden halten. Bis dahin kann es noch einige Wochen dauern.“ Da sich die FMPC Consulting AG als Sachwalter aller internationalen Evergrande-Gl\u00e4ubiger versteht und um das Kostenrisiko f\u00fcr jeden Antragsteller zu senken, bietet das Unternehmen anderen internationalen Gl\u00e4ubigern an, sich ihrem Verfahren anzuschlie\u00dfen, das gestern mit dem Einreichen des Strafantrag auf den Cayman Islands einen weiteren Schritt voran gekommen ist. \u00dcbrigens: Mit ihrer Sicht sind Metzler und Ewy nicht allein: Bereits Anfang Dezember wurde die China Evergrande Group von internationalen Ratingagenturen offiziell auf „teilweise zahlungsunf\u00e4hig“ heruntergestuft. So hat die Rating-Agentur Fitch f\u00fcr Evergrande den Status „Restricted Default“ (RD) vergeben. Ebenso hat die Ratingagentur Standard & Poor’s den Immobilienentwickler auf „Selective Default“ (SD) zur\u00fcckgestuft. Von diesem selektiven Ausfall sind alle 23 internationalen Anleihen der Evergrande Group betroffen. Schlechter ist bei beiden Agenturen nur noch die Einstufung „Default“ (D) – kompletter Zahlungsausfall. Diese Einstufung wird sp\u00e4testens vergeben, wenn die Evergrande Group von einem Gericht offiziell f\u00fcr zahlungsunf\u00e4hig erkl\u00e4rt worden ist. Genau dies wollen FMPC Consulting AG und DMSA mit ihrer Strafanzeige nun erreichen, um weitere Verm\u00f6gensverschiebungen zu Lasten der internationalen Gl\u00e4ubiger zu verhindern. Schon bisher hat das Unternehmen mehrfach Aktien und Verm\u00f6genswerte im Rahmen eines Notverkaufs ver\u00e4u\u00dfert, wohl wissend, dass es dabei Verluste erzielt. Noch schlimmer: In den letzten Monaten kam es mehrfach zu illegalen \u00dcbertragungen von Verm\u00f6genswerten, wodurch die internationalen Gl\u00e4ubiger des Unternehmens erheblich gesch\u00e4digt worden sind, da dieses illegale Vorgehen ihre Chancen auf R\u00fcckerstattung ihrer Verm\u00f6genswerte stark beeintr\u00e4chtigt haben d\u00fcrfte. So verkaufte Evergrande beispielsweise im November 2021 seine Beteiligung an dem Streaming-Dienstleister HengTen Network Group f\u00fcr umgerechnet 273,5 Millionen US-Dollar. Dies „bescherte“ Evergrande einen Verlust von umgerechnet 1,09 Milliarden US-Dollar. \u00dcbrigens: Die Beteiligung wurde mit einem Abschlag von 24 Prozent gegen\u00fcber dem Schlusskurs zum Zeitpunkt der \u00dcbernahme verkauft. In der Folge sackte der Aktienkurs von HenTen um 24 Prozent ab. Zudem wiesen die chinesischen Beh\u00f6rden den Gr\u00fcnder und Chef von Evergrande Hui Ka Yan an, einen Teil seines Privatverm\u00f6gens – darunter hochwertigste Kunst, Kalligraphie und drei Immobilien – zu verkaufen, um chinesische Anleihegl\u00e4ubiger von Evergrande zu entsch\u00e4digen. Es ist zu bef\u00fcrchten, dass dies zu einer Ungleichbehandlung der Evergrande-Gl\u00e4ubiger gef\u00fchrt hat, da unklar ist, ob Gl\u00e4ubiger bevorzugt bedient wurden. „Insofern w\u00e4re es f\u00fcr die internationalen Evergrande-Gl\u00e4ubiger das Beste gewesen, wenn der Konzern selbst schon fr\u00fcher aktiv geworden w\u00e4re und einen Insolvenzantrag mit vorl\u00e4ufigem Restrukturierungsplan gem\u00e4\u00df den Konkursgesetzen der Cayman Islands gestellt h\u00e4tte“, erl\u00e4utert DMSA-Chef Michael Ewy. Das Management der Evergrande-Holding mache sich bereits seit l\u00e4ngerem der Insolvenzverschleppung schuldig. Aus Sicht von Dr. Metzler besteht praktisch keine Hoffnung auf eine Sanierung von Evergrande. „Die mir vorliegende Sanierungsanalyse von Fitch Ratings – eine der drei gr\u00f6\u00dften Ratingagenturen weltweit, bei der ich vor Jahren meinen beruflichen Werdegang als Finanzanalyst begann – geht davon aus, dass Evergrande mit einer Sanierungsquote von null bis zehn Prozent liquidiert w\u00fcrde.“ Das hei\u00dft, Gl\u00e4ubiger erhielten maximal ein Zehntel ihres investierten Kapitals zur\u00fcck. Hinzu kommt: Nicht nur Evergrande hat derzeit zu k\u00e4mpfen. Auch eine Reihe weiterer chinesischer Bautr\u00e4ger – etwa Kaisa Group, Fantasia Holdings, Modern Land China und Guangzhou R&F – hat gr\u00f6\u00dfte Schwierigkeiten, sich zu refinanzieren. Bei einigen kam es ebenfalls bereits zu Zahlungsausf\u00e4llen. Kein Wunder, dass Ewy und Dr. Metzler die Insolvenz von Evergrande und anderen chinesischen Bautr\u00e4gern f\u00fcr unvermeidlich halten. In deren Folge d\u00fcrfte es dann zu einer Vielzahl weiterer Pleiten kommen. „Zur Vermeidung innerer Unruhen w\u00e4re China gezwungen, zu einer harten kommunistischen Linie zur\u00fcckzukehren“, schlussfolgert Dr. Metzler. Dies impliziere letztlich, dass alle internationalen Schulden Chinas in H\u00f6he von rund 585 Milliarden US-Dollar nicht mehr bedient werden und auch die Eigenkapitalinvestitionen ausl\u00e4ndischer Investoren in H\u00f6he von rund 600 Milliarden US-Dollar komplett abgeschrieben werden m\u00fcssen – mit verheerenden Folgen f\u00fcr das globale Bankensystem und die gesamte Weltwirtschaft. \u00dcber die Financial Market Partners Capital (FMPC) Consulting AG: Die Financial Market Partners Capital (FMPC) Consulting AG, ist eine private Investment- und Beratungsfirma mit Sitz in Ruggell, Liechtenstein. Die FMPC Consulting AG investiert als Single Family Office ausschlie\u00dflich eigene Mittel ihres Eigent\u00fcmers, der Familie Metzler. \u00dcber das Evergrande-Investment der FMPC Consulting AG: Die FMPC Consulting AG h\u00e4lt 200 St\u00fccke der Anleihe EVERRE 10 \u00bd, 11. April 2024 (ISIN: XS19 8204 0641) im Nennwert von insgesamt 200.000 US-Dollar. Diese wurden am 01. November 2021 f\u00fcr 50.000 US-Dollar \u00fcber die Hausbank der FMPC Consulting AG gekauft und werden seither \u00fcber die Hausbank in Liechtenstein bei der SIX Schweiz verwahrt. Bereits am 10.November 2021 wurde eine Zinszahlung f\u00fcr diese Anleihe vers\u00e4umt. \u00dcber Deutsche Markt Screening Agentur GmbH: Die DMSA Deutsche MarktScreening Agentur GmbH ist ein unabh\u00e4ngiger Datendienst, der marktrelevante Informationen zu Unternehmen, Produkten und Dienstleistungen sammelt und bewertet. Das Research-Haus, das mit der Familie Metzler denselben Eigent\u00fcmer wie die FMPC Consulting AG hat, versteht sich als Anwalt der Verbraucher, Privatkunden und Privatinvestoren. F\u00fcr diese b\u00fcndelt DMSA wichtige und entscheidungsrelevante Informationen und bereitet sie leichtverst\u00e4ndlich auf. Die DMSA arbeitet bei Bedarf der FMPC Consulting AG zu. Pressekontakt: Inga Oldewurtel Pressesprecherin mailto: oldewurtel@prio-pr.de Tel.: +49 176 62 26 18 97 Verantwortlich f\u00fcr den Inhalt: DMSA Deutsche Markt Screening Agentur GmbH Wichertstra\u00dfe 13 D-10439 Berlin Michael Ewy Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer http:\/\/www.dmsa-agentur.de Original-Content von: DMSA Deutsche Markt Screening Agentur GmbH, \u00fcbermittelt durch news aktuell<\/p>\n