Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main – Zentralstelle zur Bek\u00e4mpfung der Internetkriminalit\u00e4t (ZIT) – und das Bundeskriminalamt (BKA) haben 47 in Deutschland gehostete Exchange Services abgeschaltet, die f\u00fcr kriminelle Zwecke genutzt wurden. Es handelte sich um Plattformen, auf denen herk\u00f6mmliche W\u00e4hrungen und Kryptow\u00e4hrungen umgetauscht werden konnten.Den Betreibern der nun abgeschalteten Exchange-Services wird vorgeworfen, bewusst durch mangelhafte Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben zur Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung (sog. Know-Your-Customer-Prinzip) in gro\u00dfem Stil die Herkunft kriminell erlangter Gelder verschleiert und sich somit der Geldw\u00e4sche und dem Betreiben krimineller Handelsplattformen im Internet gem\u00e4\u00df \u00a7\u00a7 127, 261 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 4 StGB strafbar gemacht zu haben.<\/p>\n
Konkret erm\u00f6glichten die Exchange-Services Tauschgesch\u00e4fte ohne Durchlaufen eines Registrierungsprozesses und ohne Pr\u00fcfung von Identit\u00e4tsnachweisen (sog.<\/p>\n
Know-Your-Customer-Prinzip). Das Angebot war darauf gerichtet, schnell, einfach und anonym Kryptow\u00e4hrungen in andere Krypto- oder digitale W\u00e4hrungen zu tauschen, um so deren Herkunft zu verschleiern.<\/p>\n
Exchange-Services, die solche anonymen Finanztransaktionen und somit Geldw\u00e4sche erm\u00f6glichen, stellen einen der relevantesten Bausteine in der kriminellen Wertsch\u00f6pfungskette des Ph\u00e4nomenbereichs Cybercrime dar. Unter den Nutzern befinden sich Ransomware-Gruppierungen, Darknet-H\u00e4ndler und Botnetz-Betreiber, die \u00fcber solche Dienste erpresstes L\u00f6segeld oder andere Tatertr\u00e4ge in den regul\u00e4ren W\u00e4hrungskreislauf einbringen, um das kriminell erlangte Geld verwerten zu k\u00f6nnen.<\/p>\n
Im Zuge der Ma\u00dfnahmen konnten BKA und ZIT sowohl umfangreiche Nutzer- als auch Transaktionsdaten von den abgeschalteten Exchange-Services sicherstellen. Diese Daten stellen wertvolle Ermittlungsans\u00e4tze bei der Bek\u00e4mpfung von Cybercrime dar.<\/p>\n
Weitere Informationen zu den sichergestellten Plattformen sind auf der Webseite https:\/\/www.finalexchange.de<\/a> zu finden. Diese richtet sich gezielt an die kriminellen Nutzer der nun abgeschalteten Exchange-Services.<\/p>\n